Lista sankcyjna od MSWiA to oficjalny wykaz osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi na terytorium Polski. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, instytucje obowiązane, działy compliance oraz osoby odpowiedzialne za AML powinny weryfikować klientów i kontrahentów pod kątem obecności na tej liście. Jej znaczenie wzrosło szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę, ponieważ Polska wprowadziła własne rozwiązania mające ograniczać finansowanie i wspieranie działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. Czym jest lista sankcyjna od MSWiA? Lista sankcyjna od MSWiA to krajowa lista osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów, wobec których zastosowano sankcje na podstawie polskich przepisów. Jest prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i…

W dobie powszechnej cyfryzacji procesów finansowych, praca księgowego przestała ograniczać się wyłącznie do analizy przepisów podatkowych i wprowadzania faktur. Przejście na systemy chmurowe, elektroniczny obieg dokumentów oraz nadchodzące wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) sprawiły, że integralność systemów informatycznych stała się kluczowym elementem rzetelności ksiąg rachunkowych. Firma Volvox zwraca uwagę, że bez profesjonalnego audytu technologicznego, biura rachunkowe i działy finansowe narażone są na ryzyka, których nie rozwiąże nawet najlepsza polisa OC. Cyfryzacja finansów a nowe punkty zapalne w audycie Tradycyjny model rachunkowości opierał się na dokumentacji papierowej, którą łatwo było fizycznie zabezpieczyć. Dzisiaj dane finansowe, kadrowe oraz tajemnice handlowe przedsiębiorstw przechowywane są w bazach danych,…